宸展光电:第二届监事会第二十四次会议决议的公告

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-047 宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四次 会议通知于 2024 年 5 月 9 日以邮件方式发出，根据《宸展光电（厦门）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经全体监事一致同意，豁免本次 监事会通知时限要求，公司于 2024 年 5 月 9 日在公司会议室，以现场结合视频的方 式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王威力先生召 集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。 （一）审议通过了《关于变更回购股份方案的议案》 经审核，监事会认为本次变更回购股份方案事项是根据资本市场变化及公司股 价变化而作出的决策，符合公司的实际情况，不存在损害全体股东尤其是中小股 ...