宸展光电:关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-055 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表和内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了 公司第三届董事及非职工代表监事。同日公司召开 2024 年第一次职工代表大会，选举 产生了公司第三届监事会职工代表监事，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。 2024 年 5 月 27 日公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议， 审议通过了选举公司董事长、第三届董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高 级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人等相关议案。现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，具体成 员如下： 1、非独立董事：蔡宗良先生 ...