宸展光电:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-097 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 1、现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托 代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权； （二）股东大会的召集人：公司董事会 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 的第三届董事会第四次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召 开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 19 日（星期四） 16:00 召开公司 2024 年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性情况： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议时间：2024 年 9 月 19 ...