兆威机电:第三届董事会第二次会议决议公告

2、本次会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，其中现场出席董事 3 人，分别为： 李海周先生、谢燕玲女士、李平先生；通讯出席董事 4 人，分别为叶曙兵先生、 沈险峰先生、周长江先生、郭新梅女士。 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-031 深圳市兆威机电股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日 以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第二次会议的通知。 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议由董事长李海周先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。 5、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市 兆威机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的议案》 公司 2023 年年度权益分派实施及回购注销 2021 年 ...