兆威机电:第三届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-022 深圳市兆威机电股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 8 日由李海周先生以紧急召集方式通知。 2、本次会议于 2024 年 5 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，其中现场出席董事 2 人，分别为：叶曙兵 先生、李平先生；通讯出席董事 5 人，分别为李海周先生、谢燕玲女士、沈险峰先生、 周长江先生、郭新梅女士。 4、会议由董事长李海周先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 5、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电 股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 会议选举李海周先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议通 过之日起计算，至第三届 ...