兆威机电:半年报董事会决议公告

第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第四次会议的通知。 深圳市兆威机电股份有限公司 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-042 一、董事会会议召开情况 2、本次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，其中现场出席董事 5 人，分别为： 谢燕玲女士、叶曙兵先生、李平先生、沈险峰先生、郭新梅女士；通讯出席董事 2 人，分别为李海周先生、周长江先生。 4、会议由董事长李海周先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。 5、会议通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上 ...