联泓新科:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-015 联泓新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）14:30 2、网络投票时间：2024 年 4 月 16 日（星期二） 章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2024 年 4 月 16 日 9:15-15:00。 （二）会议地点：北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座南楼 15 层公司会议室 （三）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 （四）会议召集人：公司董事会 （五 ...