思进智能:第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 077 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司五楼会议室召开。会议通知以电话、专人及 电子邮件等相结合的方式已于 2023 年 12 月 23 日向全体董事发出，本次会议以 现场表决的方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董事 长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"） 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》 鉴于前次关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权即将到期， 为提高公司及子公司部分闲置自有资金的使用效率，同意公司及子公司使用不 超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于 安全性高、流动性好的低风险投资产品。使用 ...