思进智能:关于完成公司董事会换届选举的公告

思进智能成形装备股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举的公告 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 068 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届选举情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事 会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意 选举李忠明先生、谢武一先生、周敏先生为公司第五届董事会非独立董事，选 举李良琛先生、徐大卫先生为公司第五届董事会独立董事。上述 5 名董事共同 组成公司第五届董事会，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三 年。上述人员简历详见附件。 公司第五届董事会第一次会议于当日召开，会议审议通过了《关于选举第 五届董事会董事长的议案》，同意选举李忠明先生为公司第五届董事会董事长， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起第五届董事会任期届满之日止。 上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格和条件，不存在《公司法》、 《深圳证券交 ...