泰坦股份:第九届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-044 浙江泰坦股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届监事会第 二十次会议于 2023 年 10 月 20 日 15：30 在公司会议室现场召开。本次会议召开 前，已依法通知全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议由监事会主席于克先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案： （一）逐项审议并通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换 公司债券具体方案的议案》 公司已于 2022 年 11 月 14 日取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核 准浙江泰坦股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2022]2866 号），核准公司向社会公开发行面值总额 29,550 万元可转换公司债 券（以 ...