泰坦股份:第九届董事会第二十三次会议决议公告

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董事会第 二十三次会议于 2023 年 11 月 14 日以通讯和电子邮件方式发出，并于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 2023 年 11 月 21 日 具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券 时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于收购控股子公司少数股东权益的公告》（ ...