泰坦股份:第九届董事会第二十四次会议决议公告

（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董事会第 二十四次会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯和电子邮件方式发出，并于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应参与表 决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 公司第九届董事会任期届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平 稳发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，进行董事会换届选举。经公 司董事会提名委员会进行资格审核，公司第九届董 ...