泰坦股份:关于董事会换届选举的公告

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期届满，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司严格按 照法律程序进行董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议 案》。公司第十届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名（其中一名独立董事为会计专业人士），任期自股东大会审议通过之日起三年。 公司董事会提名 ...