泰坦股份:第九届董事会第二十五次会议决议公告

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）以通讯、电子 邮件方式向全体董事送达召开公司第九届董事会第二十五次会议的通知及材 料。本次会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室召开，与会的各位董事均已知 悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事长陈宥融先生主持，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证 券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...