泰坦股份:关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员的公告

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召开2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第十届董事会董事及第十届监事会非职 工代表监事。同日，公司召开第十届董事会第一次会议，选举产生了公司第十届 董事会董事长、董事会各专门委员会成员，聘任了公司总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书；召开第十届监事会第一次会议，选举产生了公司第十届监事 会主席。现将相关情况公告如下： 一、第十届董事会组成情况 1、董事长：陈宥融先生； 2、董事会成员：陈宥融先生、潘晓霄女士、吕志新先生、屈红民先生、陈 江荣先生、车达明先生、余飞涛女士（独立董事）、冯根尧先生（独立董事）、 吉瑞先生（独立董事）。 公司第十届董事会任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起 ...