泰坦股份:第十届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体董事共同推举，本次会议由董事陈宥融先生主持，公司监事、高管列 席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》 公司第十届董事会经公司2023年第三次临时股东大会于2023年12月28日选 举成立。公司董事会选举陈宥融先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券 时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员的公告》（2023-078）。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 （二） ...