泰坦股份:第十届董事会第二次会议决议公告

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第十届董事会第二次会议决议。 特此公告。 浙江泰坦股份有限公司 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董事会 第二次会议通知于 2024 年 2 月 20 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2024 年2 月 26 日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应出 席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 董事会 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不向下修正"泰坦转债"转股价格的议案》 综合考虑宏观经济、公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素， 基于对公司长期稳健发展及内在价值的信心，为维护全体投资者利益，经审议 ...