泰坦股份:年度股东大会通知

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 经浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议审议通 过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《浙江泰坦股份有限公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14:00 2、网络投票时间：2024 年 5 月 8 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2024 年 5 月 8 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系 ...