泰坦股份:董事会对独立董事独立性评估的专项意见

浙江泰坦股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 浙江泰坦股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等要求，浙江泰坦股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董事余飞涛女士、冯 根尧先生、李旭冬先生、吉瑞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查四位独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任 独立董事以外的其他职务，并与公司及公司控股股东、实际控制人以及其他董事、 监事、高级管理人员不存在直接或间接利益关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。 因此，公司独立董事余飞涛女士、冯根尧先生、李旭冬先生、吉瑞先生满足 独立董事任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等规则中独立董事独立性的相关规定。 ...