泰坦股份:第十届董事会独立董事第一次专门会议审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件的规定和《浙江泰坦股份有限公司章程》、《独立董事工作制 度》，浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2024 年 4 月 15 日召开第十届董事会独立董事第一次专门会议，本次会议应参加的独立董事 3 名，实际参加的独立董事 3 名。全体独立董事本着客观公正的立场，对拟提交公 司第十届董事会第三次会议审议的部分事项等进行了审核，会议审核意见如下： 浙江泰坦股份有限公司 审核意见 一、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》的审核意见 经核查，公司 2023 年度利润分配预案的提议符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定，充分考虑了公司经营情况、日常生产经营需要以及未来发展资金 需求等综合因素，与公司实际经营情况匹配，符合公司实际业务开展和未来发展 的需求，未损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 浙江泰坦股份有限公司 第十届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 全体独立董事同意《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》， ...