泰坦股份:董事会决议公告

第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议通知 于 2024 年 4 月 3 日以通讯和电子邮件方式发出，于 2024 年 4 月 15 日在公司会 议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，会议应出席会议董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事认真听取了总经理陈宥融先生汇报的《公司 2023 年度总经理工作 报告》，认为报告真实、 ...