泰坦股份:董事会议事规则（2024年8月）

浙江泰坦股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员的 行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民主化、科学化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《浙江 泰坦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第三条 董事会是公司的常设机构，负责公司重大经营决策，执行股东会决议。 第二章 董事会的组成和职权 （三）根据工作需要可兼任公司其他管理职务；但兼任管理职务（含其他高级 管理人员）的董事不得超过董事会人数的1/2，董事不得兼任监事； （四）获取报酬的权利； （五）董事在工作时间可随时联络公司高级管理人员，要求公司就公司经营管 理情况提供详细资料、解释或进行讨论，董事可以要求公司及时回复提出的问题和 提供需要的资料； （六）《公司章程》或股东会授予的其他职权。 1 第六条 董事会 ...