泰坦股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 议案》经浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议 审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:00 2、网络投票时间：2024 年 9 月 9 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2024 年 9 月 9 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券 ...