三和管桩:关于董事会换届选举的公告

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-039 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会将 于 2024 年 7 月 25 日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 7 月 10 日召开了第三届董 事会第二十六次会议，审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议 案》《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》。经董事会提名，第三届董 事会提名委员会第五次会议审查，提名韦泽林先生、韦植林先生、韦洪文先生、 韦绮雯女士、李维先生、文维先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选 人简历详见附件）；提名张贞智先生、蒋元海先生、刘天雄先生为公司第四届董 事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。上述事项尚需提交 公司股东大会审议，将采用累 ...