三和管桩:第三届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-038 广东三和管桩股份有限公司 一、监事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会 议于 2024 年 7 月 10 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已 于 2024 年 7 月 5 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。 会议由监事会主席文维主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》 同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 聘期一年，审计费用 249 万元（包括内控审计）。 具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯 ...