三和管桩:董事会战略与投资委员会议事规则（2024年2月修订）

第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持委员会工作； 主任委员(召集人)在委员内选举，并报请董事会批准产生；若公司董事长当选为 战略与投资委员会委员，则主任委员由董事长担任。 广东三和管桩股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 等法律法规和《广东三和管桩股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会(以下简称"战略与投资委员会")， 并制定本议事规则。 第二条 战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 ...