鑫铂股份:第三届董事会第十四次会议决议公告

安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董 事会第十四次会议于2024年8月10日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，会议通知已于2024年8月6日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9人（其中唐开健、冯飞、赵明健、赵婷婷、常伟董事以通讯 表决方式出席），会议由公司副董事长李杰先生召集并主持，公司监事和部分 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-105 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销相关 限制性股票的议案》 由于当前内外部环境发生的重大变化，继续推进和实施 2022 年限制性股票 激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。因此综合考虑近期市场环境 因素和公司未来发展 ...