鑫铂股份:第三届监事会第五次会议决议公告

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-026 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 于2024年3月14日在公司会议室以现场的方式召开，经全体监事一致同意豁免本 次监事会会议提前3日通知的时限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监 事3人，会议由监事会主席李静女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、 召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》 监事会认为：公司及子公司向银行及其他金融机构申请融资额度合计不超 过人民币45亿元，是为了满足日常经营和业务发展需要。已经履行了必要的审 议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 综上，监事会同意此事项。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 安徽鑫铂铝业股份有限公司 ...