鑫铂股份:关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-029 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024年3月14 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时 股东大会的议案》，决定于2024年4月1日召开公司2024年第二次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。 ①通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 4 月 1 日上午 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 （1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在 ...