鑫铂股份:第三届监事会第六次会议决议公告

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-034 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》 为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，现对公司《监事会 议事规则》予以修订，修订后的《监事会议事规则》全文详见本公告同日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》 监事会认为：公司实际控制人为公司提供担保，是为了更好地满足公司流动 资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，符合公司和全体股东的利 益。该关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则，审 ...