鑫铂股份:董事会战略与ESG委员会工作细则（2024年3月修订）

安徽鑫铂铝业股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，健全战略规划的决策程序，提升公司环境、社会及公 司治理（ESG）管理水平，完善公司治理结构，促进公司高质量可持续发展，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 战略委员会的委员发生变动，如同时涉及公司董事的变动，须按照法律法规 和《公司章程》规定的相关程序报经股东大会批准，并根据监管规定的要求予以 公告。 第七条 战略与 ESG 委员会委员在有足够能力履行职责的情况下，可以兼任 董事会其他专门委员会的职务。 第三条 战略与 ESG 委员会主要负责对公司长期发展战略规划和重大投资 决策以及 ...