鑫铂股份:第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-033 安徽鑫铂铝业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第 七次会议通知已提前 3 日发出，于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中赵明健、 赵婷婷、常伟董事以通讯表决方式出席），会议由公司董事长唐开健先生召集并 主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市 ...