鑫铂股份:关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-036 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第 三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及修订、 制定公司部分治理制度的议案。同日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了 《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及公司部分治理制度的修订尚需提交公司股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、 修订《公司章程》的情况 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 和其他有关规定，现对《公司章程》部分条款予以修订。修订的具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法 ...