鑫铂股份:监事会决议公告

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-046 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2024年4月25日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2024年4月14日以 书面通知的方式传达至全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 会议由监事会主席李静女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序 和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》 监事会审议通过了《2023年年度报告全文及其摘要》，监事会认为年度报告 及其摘要真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cni ...