鑫铂股份:2023年年度股东大会决议公告

2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-067 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月16日（星期四）14：30。 （2）网络投票时间： 2、现场会议地点：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312 交汇处，安徽省天长市安徽鑫铂科技有限公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第三届董事会 5、主持人：董事长唐开健先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共34人，代 ...