鑫铂股份:第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-070 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司对子 公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-072）。 2、审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》 鉴于本次董事会审议的有关事项需经本公司股东大会的审议批准，现由董事 会依据有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定，提请公 司拟定于2024年6月11日（星期二）下午2:30在公司会议室召开2024年第四次临 时股东大会。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请召 开公司2024年第四次临时 ...