鑫铂股份:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-074 安徽鑫铂铝业股份有限公司 保荐机构出具了相应的核查意见。 本议案已经公司独立董事专门委员会、董事会审计委员会审议通过。 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的时限要求，于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人（其中赵明健、赵婷婷、常伟董事以通讯表决方式出 席），会议由公司董事长唐开健先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于拟继续开展套期保值业务并追认公司套期保值业务的议案》 董事会认为：公司开展套期保值业务，有利于防范由于原材料价格变动带来 的市场风险，减少因原材 ...