鑫铂股份:第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-080 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更 回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-082）。 三、备查文件 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议通知已于2024年6月13日以电子邮件方式发出，并于2024年6月16日在公司 会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 会议由监事会主席李静女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程 序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于子公司签订<新一代光伏铝边框项目投资协议书>的议 案》 经审议，监事会同意公司全资子公司安徽鑫铂光伏材料有限公司 ...