鑫铂股份:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-079 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于子公司签订<新一代光伏铝边框项目投资协议书>的议案》 经审议，董事会同意公司全资子公司安徽鑫铂光伏材料有限公司拟与滁州高 新技术产业开发区管理委员会签订《新一代光伏铝边框项目投资协议书》，该项 目计划总投资额约 3.20 亿元。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司签订< 新一代光伏铝边框项目投资协议书>的公告》（公告编号：2024-081）。 2、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事 会第十二次会议通知已于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出，并于 ...