鑫铂股份:第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-086 安徽鑫铂铝业股份有限公司 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外 设立合资公司的公告》（公告编号：2024-087）。 三、备查文件 《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于2024年6月27日在公司会议室以现场表决的方式召开，经全体监事一致同 意豁免本次监事会会议提前3日通知的时限要求。本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人，会议由监事会主席李静女士召集并主持。本次会议的出席人 数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于对外设立合资公司的议案》 经审议，监事会认为：本次对外 ...