鑫铂股份:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-085 经审议，董事会认为：本次对外设立合资公司有助于公司和合资方充分发挥 各自的领先优势，实现在新能源等项目上的优势互补和合作共赢，提升公司在风 电新能源领域的竞争力，进一步夯实公司新能源业务。同意参与设立合资公司。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外设立合资 公司的公告》（公告编号：2024-087）。 三、备查文件 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的时限要求，于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人（其中赵明健 ...