顺控发展:中国银河证券股份有限公司关于广东顺控发展股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见

中国银河证券股份有限公司 关于广东顺控发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐机构"）作为 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"顺控发展"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，经审慎核查，就顺控发展 2023 年度内部控制评价 报告发表核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过审阅顺控发展内控相关制度、复核顺控发展信息披露文件、与 公司内部审计人员、高管人员沟通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司 内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的 内部控制评价报告进行了核查。 二、顺控发展 2023 年度内部控制评价报告结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非 ...