顺控发展:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-046 广东顺控发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"或"顺控发展"）第四届董事会 第一次会议于 2024 年 9 月 11 日（星期三）以现场结合通讯方式召开，现场地点为 公司会议室。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由陈海燕先生主 持，公司监事、董事会秘书列席。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》 为尽快完成第四届董事会董事长、专门委员会委员等人员的选举和聘任工作， 以便更好地开展相关工作，各位董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。 表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 1. 《关于选举审计委员会委员的议案》 由聂织锦女士、陈海燕先生、宋嘉雯女士担任审计委员会委员，其中，由聂织 锦女士担任主任委员。 表决结果： ...