华亚智能:第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"华亚智能"） 第三届董事会独立董事专门会议第五次会议于 2024 年 8 月 13 日在公司会议室以现 场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 8 日以专人、邮件、通讯等方式 送达全体董事。 我们认为，本次交易方案的调整，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小 股东利益的行为。本次交易方案的调整，不会损害其他非关联股东特别是中小股东 的利益。 我们同意将《关于调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易方案的议案》提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。 （二）会议以同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于确认本次交 易方案调整不构成重大调整的议案》 我们认为，本次交易方案的调整，不涉及交易对象和交易标的的变化，亦不涉 及增减配套募集资金的情况，不构成重组方案的重大调整。 我们同意将《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》提交公司第 三届董事会第二十一次会议审议。 2024 年 8 月 13 日 本次会议由半数 ...