瓦轴B:第九届董事会第十一次会议决议公告

股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2024-17 瓦房店轴承股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会会议通知的时间和方式 瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于 2024 年 8 月 6 日 以书面传真方式发出。 瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 12 日上 午 9:30，以现场结合通讯方式召开。 3.董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数 应出席董事 11 人，实际出席 11 人。 4.董事会会议的主持人和列席人员 会议由半数以上董事推举王继元董事主持。 5.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 二、董事会会议审议情况 1.关于推举公司董事代行董事长职责的议案； 表决结果：有效票 11 票，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.董事会会议的时间、地点和方式 4.关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。 表决结果：有效票 11 票，11 票同意、0 票反对、 ...