南风股份:董事会决议公告

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2024-004 南方风机股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2024 年 04 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 04 月 09 日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人； 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和 列席会议人员资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公 司董事长袁学亮先生主持，会议审议并通过了以下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 1 本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网的《 ...