南风股份:董事会决议公告

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2024-016 南方风机股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次会议以逐项表决的方式审议通过了以下子议案： 3.01 关于聘任何界先生为公司副总经理的议案； 审议结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3.02 关于聘任王娜女士为公司副总经理的议案； 审议结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2024 年 08 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 08 月 12 日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人； 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和 列席会议人员资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公 司董事长袁学亮先生主持，会议审议并通过了以下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度 ...