莱美药业:董事会决议公告

一、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-027 重庆莱美药业股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长梁建生先生主持。 经出席会议董事审议和书面表决，形成了以下决议： 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年半年度报告》和 《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证 券报》《证券时报》《上海证券报》。 与会董事审议认为：《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 真实、准确、完整地反映了公司 202 ...