汉威科技:第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-061 汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 2、审议通过《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》 公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》第五条"审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，对第六届 董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事、副总经理尚中锋先生不再担任 第六届董事会审计委员会委员。公司拟选举董事杨昌再先生为第六届董事会审计 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日 止。变更后，公司第六届董事会审计委员会委员为李山先生、宛虹先生、杨昌再 先生三人，李山先生为主任委员。 4、本次会议由董事长任红军 ...