汉威科技:第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-003 汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先 生列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资收购股权并增资的议案》 为构建更加完善的产业链，增强市场竞争优势，促进长期战略目标的实现， 公司于 2024 年 2 月 5 日与郑州欧丽电子（集团）股份有限公司（以下简称"欧 丽电子"）、上海威力巴自控设备有限公司（以下简称"威力巴"）、西藏安智 科技股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"西藏安智"）、郑州安然测控 技术股份有限公司（以下简称"安然股份"或"标的公司"）签署了《郑州安然 测控技术股份有限公司股份转让暨增资协议》（以下简称"投资 ...